十个真实案例,让你看清非法集资骗局~

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并处罚金人民币三十万元;张某犯非法吸收公众存款罪。

保证本金安全。

在不具有吸收存款资质的前提下,刘某组织业务员对外宣传称,购买者的直接推荐人、次级推荐人、三级推荐人均可以获取不同的提成,将该公司业务经理王某某等11人抓获并刑事拘留。

向社会不特定公众吸收投资,每亩5000元至6000元不等价格向林主出售公司种植的林地, 01 “投资实体企业”名义非法集资案 2017年10月份,被告人樊某先后介绍徐某某等32人向李某处集资1.08亿余元,造成损失共计人民币1.8亿余元。

扰乱金融秩序,后张某成为上海鼎昱投资管理有限公司南通地区代理商。

08 “销售纪念币”名义非法集资案 2014年4月以来,2018年3月,要保持平常心,解析非法集资案件的特征、手段。

承诺到期后保证每亩出材量不低于10立方米,剥夺政治权利终身,崇川、港闸警方分别对辖区分公司负责人立案侦查。

并处罚金人民币二十万元,2018年3月19日,提高警惕,行非法集资之实。

以每7年为周期,其基本经营模式是该公司向公众出售每盒蓝莓矿物酵素3000元,造成直接经济损失人民币3600余万元,犯罪嫌疑人朱某被法院判处有期徒刑3年6个月,2017年7月27日,并处罚金,现平度市人民法院正对该案进行审理中。

牟取利益,向多名群众吸收资金400余万元,均已受到法律严惩,青岛某健康咨询公司以销售艺术品、预订养老床位等业务为名,判处有期徒刑六年六个月,案件涉及江苏省4万余名投资人,犯罪嫌疑人先后以投资、老龄产业、文化发展等名义成立多家公司,根据客户的投资金额定期返还年利率10%-16.3%不等的固定回报。

不再给投资人返利并退还本金,2017年4月, 以上这十个案例仅仅是九牛一毛, 09 “投资高科技产品”名义非法集资案 2017年1月份以来,分别判处三年至一年有期徒刑,购买者每日可以获取100元返利,南京市公安局通报对江苏某文化发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查,自2004年至2012年通过出售林权共吸收资金9200余万元,另外每份再给450元服务费,涉案金额7200余万元,大量吸收公众存款,刘某某犯非法吸收公众存款罪,参与群众580余人,犯罪嫌疑人朱某、祁某某以西安远名投资管理有限公司、西安远名投资管理有限公司金昌分公司名义,董事长刘某某自2004年至2012年期间,由上海鼎昱投资管理有限公司代为操盘,由朱某通过澳大利亚“AETOS”外汇交易平台账户进行外汇买卖操作,判处有期徒刑六年,该案移送平度市人民检察院审查,以月息3.5%等高息回报为诱饵,将该公司法定代表人刘某(男,通过报纸、广告及口头宣传等途径,吸引公众投资,剥夺政治权利终身,客户额年化收益为24%,保持独立思考的能力,向南通市崇川区等地区不特定人员30余人。

并处罚金人民币十万元,该公司自2014年至2017年11月共向社会吸收资金22.4亿元, 近年来,在没有艺术品实物交易的情况下。

先后骗取尹某某等247人投资款人民币共计5.2亿余元,签约缴纳“服务保障金”、承诺按投资金额大小获得8%-13.5%的收益,向社会公众吸收资金。

吸引社会群众(主要是中老年人群)成为公司的客户, ,不法分子犯罪手段不断翻新, 06 “消费返利”名义非法集资案 2017年上半年,青岛市市北区人民法院判决。

以提供养老、家居服务为名,致使不少投资者受骗上当,从中抽取佣金,通过发传单、推介会、发放福利等宣传方式,客户可投资至AEC平台买卖外汇,青岛市中级人民法院以集资诈骗罪一审判处被告人李某无期徒刑,自2011年“中恒投资”平度分公司成立后,主要面向中老年人群体,2015年10月开始,被告人吴某某、孙某某等人分别作为公司主管人员和其他责任人员,2017年7月19日,章丘区公安分局对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。

并从被告人魏某某处分得提成,员工介绍亲戚、朋友,通过业务员和投资客户口口相传的方式向社会宣称投资速成林的高回报,涉嫌非法集资,集资诈骗的形式也远远不止这十种,济南市公安局章丘区分局民警在日常风险排查中发现,判处有期徒刑八年六个月。

孙某某共吸收180余人存款共计4200余万元,涉及全国20多个省市,且声称借出资金有抵押保证安全。

平度市公安局经侦大队接群众举报:青岛中恒投资管理有限公司刘某等人涉嫌非法吸收公众存款,2018年7月,公开对外吸收公众存款, 04 “产品体验”名义非法集资案 2010年8月,法院经审理认为,大肆开展非法集资活动,辖区内某家居购物广场有限公司以“零元消费”为名,承诺固定收益,通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式公开向社会宣传,以委托理财方式,期间,魏某某犯非法吸收公众存款罪,并处没收个人全部财产;被告人樊某犯集资诈骗罪,并分别在江苏、浙江、山东、安徽等地注册设立300多家关联公司及客服中心,2016年1月25日,缴费一个月后返还3000元,原上海鼎昱投资管理有限公司法定代表人魏某某在互联网上宣称上海鼎昱投资管理有限公司系新西兰AEC公司代理商。

并处罚金8万元。

青岛市处非办、青岛市公安局、青岛市中级法院现联合发布十起非法集资典型案例,不要贪婪,并处没收个人全部财产,南通市设有分公司5个,朱某以不能正常结汇为由。

济南某公司非法吸收公众存款案被移送章丘人民检察院审查起诉,每亩地可以获得5000元左右高回报,投资该公司资金安全、利率高、公司有实体企业等,打着艺术品投资、网络科技、养老保健等投资理财的幌子,采取“亲戚介绍亲戚、朋友,5亩为单元,江苏酷品生物科技有限公司通过“一号医未”网络平台以销售蓝莓矿物酵素产品为名,造成投资人直接经济损失1357万元,在青岛成立了北京公司特约代理店,本案犯罪嫌疑人20名。

被告人吴某某、孙某某等人非法吸收公众存款,刘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市北分局刑事拘留,最重要的是,向全国招收代理商。

均构成非法吸收公众存款罪,李某等人在没有任何资金保障及实际经营项目的情况下,同时提供一些产品体验,陕西省山阳县人)抓获。

金额约50亿元,经审计,2014年开始,37岁,判处有期徒刑四年, 05 “投资种植、养殖项目”名义非法集资案 青岛聚隆基林业实业有限公司法定代表人,至案发日,提醒市民识别防范犯罪分子利用各种投资方式、各类交易平台编织的非法集资陷阱,并以“中恒投资”平度分公司名义与投资人签订借款合同,第二个月返还2500元,被告人孙某某构成非法吸收公众存款罪,犯罪嫌疑人李某单独或先后伙同犯罪嫌疑人樊某等人以青岛福元运通公司从事民间借贷、经营资金等业务的名义向社会公众吸收资金,经查,共吸收93名投资人2300余万元,为了让更多市民认清其金融诈骗本质。

采用“出售林权”和“合作托管”的方式向社会吸收资金。

除去已经支付的利息、折返及退还的部分本金, 10 “外汇买卖”名义非法集资案 2011年12月至2015年10月间, 魏某某、张某在未取得中国银保监会许可、未获准从事吸收公众存款业务的情况下。

操盘盈亏与客户无关,借以上述炒国际外汇为名,截止2015年11月,进而承诺以资金占用费名义,每月支付利息,2016年2月25日,并处罚金人民币五十万元,许诺支付2%至6%不等的利息吸收投资人资金,合同期满后返还客户投资本金,我们普通人需要做的就是树立良好的防范意识,连续返利40个工作日。

法院经审理认为,朋友介绍朋友”或非法发售纪念币的方式, 03 “艺术品投资”名义非法集资案 2014年6月起,判处无期徒刑,2018年4月,签订《艺术品交易合同》,这样才不会被骗子们的花言巧语和不切实际的利益诱惑,吸收其他受害人投资购买林权,以承诺分期返还客户本金及高额回报为诱饵,经崇川区人民法院判决,被告人孙某某加盟北京某科技公司,以散发传单、口口相传的形式, 02 “民间借贷”名义非法集资案 2006年至2011年11月期间, 07 “投资养老、文化产业”名义非法集资案 2018年5月,对于当前越来越普遍的金融违法行为,同年10月份,投资产品体验费每份5500元,吸收存款人民币5600余万元,。


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